HomeLocalización y Recuperación de Activos Internacionales
Tanto organizaciones como individuos pueden enfrentarse a la pérdida ilegal de bienes. En la actualidad , existen diversas vías legales para recuperar activos, así como métodos y mecanismos diseñados para proteger los derechos de propiedad y restablecer la justicia. Esta base fomenta la confianza en el sistema legal y ofrece una oportunidad para corregir errores y restituir derechos. Nuestros abogados especializados en recuperación de activos están listos para asistirte en la navegación del proceso, ayudándote para restaurar tus derechos de propiedad y a lograr justicia.
¿Qué es el seguimiento y recuperación de activos?
El seguimiento y recuperación de activos es una forma efectiva de identificar, detectar y congelar activos robados. Este procedimiento permite rastrear r el historial completo de transacciones de los activos desde su origen hasta su destino final. Esto es particularmente importante, ya que, al presentar una reclamación judicial sobre una búsqueda de activos en Londres, puede ayudar a proporcionar las pruebas necesarias para respaldar tu reclamación.
Los casos complejos de fraude comercial suelen implicar el robo de dinero. Los estafadores se esfuerzan mucho por ocultar los fondos y activos robados. Hacen esto para asegurarse de que nadie pueda reclamarlos una vez que su esquema ha concluido. Además, están constantemente ideando métodos nuevos e innovadores para blanquear los beneficios. En tales circunstancias, el seguimiento y recuperación de activos desempeñan un papel crítico.
Si una víctima de fraude quiere estar segura de que puede rastrear el dinero que cree que estuvo involucrado en el delito y recuperarlo, la localización de activos es un paso crucial.
Los métodos de seguimiento de activos que utilizamos
Para rastrear y recuperar tus activos se requiere una gran experiencia y conocimiento. Los abogados especializados en localización y recuperación de activos de los abogados de Interpol poseen el saber hacer necesario. Estamos plenamente familiarizados con los desafíos asociados a las solicitudes de recuperación de activos en el Reino Unido y otras jurisdicciones. Para garantizar operaciones efectivas, empleamos los siguientes métodos:
- Recopilación de información. Esta es una etapa inicial de vital importancia. Implica recolectar todos los datos disponibles sobre los activos perdidos. Esto podría incluir estados financieros, extractos bancarios, y decisiones judiciales y de arbitraje;
- Levantar el velo corporativo. Este paso implica analizar las estructuras corporativas. Es necesario identificar a los verdaderos propietarios de los activos. También es necesario rastrear las conexiones ocultas entre diversas entidades legales;
- Revelación de Información por un Tercero. Dado que terceros, incluyendo bancos, agentes inmobiliarios y expertos consultores, a menudo poseen conocimientos que el demandado puede no tener, pueden desempeñar un papel crucial en casos de recuperación de activos. Si necesitas que un tercero revele información, puedes solicitar al tribunal una orden de revelación. Para asegurarte de recibir asistencia efectiva en la obtención de dicha orden, es aconsejable buscar abogados profesionales que tengan experiencia en estos asuntos;
- Reclamaciones contra terceros. Con pruebas de la implicación de terceros en el asunto, tienes una baza indiscutible. Después de todo, puedes presentar una demanda por fraude. Aquí, los servicios de recuperación de activos resultan muy útiles.
Para garantizar la devolución de los activos a sus legítimos propietarios, abordamos cada etapa de este proceso con meticuloso cuidado. Esto requiere una multitud de habilidades y conocimientos legales. Entre estos, la diplomacia es una de las habilidades clave. A menudo se requieren negociaciones a través de numerosas jurisdicciones y sistemas legales. Por lo tanto, nuestros expertos siempre se mantienen al tanto de todas las actualizaciones en la legislación de varios países. Esto es particularmente crucial al facilitar la recuperación internacional de activos.
¿Cuánto tiempo se tarda en localizar y recuperar activos?
Muchos factores pueden influir significativamente en el tiempo que se tarda en localizar y recuperar activos. Estos incluyen:
- la eficacia de las fuerzas del orden y los sistemas judiciales
- el número de jurisdicciones implicadas;
- la posesión de la documentación pertinente;
- la colaboración con terceros;
- la complejidad del asunto.
El tiempo que se tarda en resolver este asunto puede variar. En situaciones sencillas, el proceso podría llevar solo unos meses. Por ejemplo, si toda la información necesaria está disponible y/o ya en posesión de la parte afectada y los activos se encuentran dentro de una única jurisdicción. Sin embargo, si el caso es particularmente complejo, el procedimiento podría llevar años. Por ejemplo, si los activos están ocultos detrás de estructuras empresariales intrincadas o repartidos en varios países. La rapidez con la que se toman las decisiones judiciales y se reciben las respuestas a las solicitudes de asistencia legal internacional también juega un papel importante.
Como resultado, la cantidad exacta de tiempo puede variar significativamente ydepende del escenario específico. Para asegurar que todo fluya de manera suave y rápida, es importante tener un plan. Para ello, se requerirá la asistencia de abogados de confianza.
Medidas para prevenir la disposición indebida de activos
Para ayudar a aquellos que han sufrido pérdidas debido a fraudes, hay varios métodos disponibles. Nuestros abogados especializados en la recuperación de activos pueden ayudar a prevenir la disipación de los mismos mientras se lleva a cabo el litigio civil.
Una orden de congelación es una de las herramientas más poderosas disponibles. Puede autorizar la imposición de un congelamiento sobre todo tipo de activos, incluyendo propiedades, terrenos, acciones y cuentas bancarias. No importa si pertenecen al demandado y/o a terceros en su nombre. Las órdenes judiciales requieren que el demandado revele completamente información sobre todos sus activos. Precisamente por esto recomendamos obtener una orden de congelación a todos nuestros clientes.
En los casos más graves de fraude civil o comercial, el Tribunal puede emitir una orden de registro y confiscación. Esta orden permite la retirada de objetos de la propiedad del demandado, especialmente si existe un riesgo significativo de que los activos robados puedan ser utilizados en futuros esquemas fraudulentos.
Nuestra experiencia en el campo de la recuperación de activos
En bufere de abogados de Interpol, ofrecemos asistencia integral en todo lo relacionado con la recuperación de activos. Nuestros servicios abarcan una amplia gama de medidas destinadas a proteger y recuperar activos alienados ilegalmente, incluyendo:
- Inhibiciones de bienes. Los abogados especializados en localización y recuperación de activos ayudan a obtener órdenes judiciales que prohíben temporalmente la disposición de activos. Esto evita su uso o transferencia ilegal hasta que el tribunal tome una decisión final;
- Órdenes de registro. Nuestro equipo lleva a cabo investigaciones y resuelve disputas mediante negociaciones. Obtenemos órdenes judiciales para proteger los intereses de nuestros clientes. Trabajamos con los tribunales para obtener acceso y trabajar con documentos. Esto nos permite realizar búsquedas y confiscar documentos importantes necesarios para la protección integral de los derechos de propiedad de nuestros clientes;
- Seguimiento de activos. Localizamos los activos utilizando metodologías y tecnologías modernas. Esto ayuda a su devolución a los propietarios.
Estamos comprometidos a hacer todo lo posible por ayudar a nuestros clientes, recuperando activos de manera profesional y eficiente.
¿Cuáles de nuestros abogados trabajan en Recuperación de Activos?
Dmytro Konovalenko es un abogado con muchos años de experiencia en el manejo de casos relacionados con la Interpol y delitos financieros. Dmytro ha ayudado con éxito a clientes de Europa, Asia y el Lejano Oriente.
Anatoliy Yarovyi esabogado y Doctor en Derecho. Anatoliy se especializa en casos relacionados con el fraude, así como en la localización y recuperación de activos.
Contacta con un abogado especialista en recuperación de activos.
Le bufete de abogados de Interpol está compuesto por abogados experimentados con un amplio conocimiento en diversos campos y jurisdicciones. Nos ocupamos de casos relacionados con la recuperación de activos, la eliminación y protección contra las notificaciones rojas de Interpol, y estamos preparados para defender los derechos e intereses de nuestros clientes.
Estamos muy familiarizados con las sutilezas de trabajar tanto en jurisdicciones internacionales como locales, y somos capaces de desbloquear activos. Empleamos una variedad de estrategias y tácticas, basadas en el sistema legal local, para recuperar su propiedad. Por ejemplo, tenemos medios para congelar activos para evitar que nadie los utilice hasta que se tome una decisión judicial; o para obtener permisos especiales para verificar la presencia y conservación de los activos.
No importa si te enfrentas a un problema con la pérdida de activos o sientes que tus derechos han sido injustamente negados, los abogados experimentados de Interpol están listos para brindarte el apoyo necesario. Discutiremos tu problema juntos y sin duda encontraremos una manera de resolverlo. En le bufete de abogados de Interpol estamos siempre listos para defender tus derechos.
